«Юбилейного» подрядчика в Орле обвинили в отмывании 22 млн рублей

Региональное УМВД возбудило уголовное дело в отношении гендиректора компании ООО «Спецстрой-Монтаж», которое работало на «юбилейных» объектах Орла и строительстве дорог в областном центре, сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

Дело возбуждено по материалам ФСБ по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, руководство компании незаконно легализовало около 23 млн рублей из бюджетных средств, которые были им перечислены департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по госконтрактам. Всего «Спецстрой-Монтаж» обманным путем, по версии следствия, получил от департамента более 30 млн рублей за работы, которые не производил, и материалы, которые не покупал.

«То есть подрядчик украл три десятка миллионов рублей бюджетных средств. С какого объекта он их украл, нам пока неизвестно.  По оперативным данным, гендиректор компании-подрядчика легализовал часть полученных преступным путем миллионов. Делал он это без особой фантазии: перечисляя их несколькими траншами на счета другой фирмы. Просто и без затей», - пишет «Вечерний Орел».

Преступление было совершено осенью 2015 года, в самый разгар подготовки к юбилею Орла. ООО ««Спецстрой-Монтаж» строило перинатальный  центр, реконструировало театр «Свободное пространство», строило ледовый каток в микрорайоне Зареченский, Центральный стадион. Кроме того, компания получила несколько дорожных подрядов.

В мае 2016 года «Орловские новости» сообщали, что ФСБ провела обыски в офисе компании «Спецстрой-Монтаж» на улице Московской, 126. Также обыски проходили и по месту жительства генерального директора Андрея Парфененко.

По данным kartoteka.ru, ООО «Спецстрой-Монтаж» зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности - строительство зданий и сооружений. Генеральным директором является Андрей Парфененко. Учредители – Елисей Силантьев (20%), кипрская компания с ограниченной ответственностью  «Фанбиари  Инвестментс  Лимитед» (80%).

В январе 2017 года в отставку ушел начальник департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Константин Павлов. Однако он возглалял его с декабря 2015 года. На тот момент руководил, а сейчас курирует департамент - вице-губернатор Александр Ремига.

Ранее в январе 2016 года начальник управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального УМВД Федор Козин заявлял, что в общей сложности на "юбилейных" стройках в Орле было похищено около 1 млрд рублей. При этом общий объем финансирования программы составлял 6 млрд рублей.