Несколько орловских фирм халатно относились к отмыванию денег

Несколько орловских фирм привлечены к административной ответственности в виде предупреждения за неисполнение требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, речь идет о компаниях - ООО «Группа компаний «Мир», в ООО «Агентство недвижимости «Ключ», ООО «Информационный банк «Недвижимость».

«Указанными организациями не велась предусмотренная законом работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Соответствующие отчеты в Росфинмониторинг не направлялись», - говорится в сообщении.