Мошенники использовали персональные данные орловчанки для регистрации фирмы и провоза товаров через границу

Сотрудники Курской таможни раскрыли незаконную схему перевозки товаров, якобы организованную 27-летней жительницей Орла. Проверяя сведения, заявленные в электронной декларации на товары об ООО, зарегистрированном в Орловской области, таможенники установили, что данные, занесенные в единый госреестр юрлиц (ЕГРЮ) об учредителе фирмы, не соответствуют действительности.

Выяснилось, что единственным участником ООО является 27-летняя орловчанка, однако документы, послужившие основанием для перерегистрации на ее имя фирмы, являются поддельными, соответственно декларирование товаров от имени данной фирмы - незаконное.

С орловчанкой пообщались оперативники таможни. Для нее информация о существовании «собственной» фирмы оказалась неожиданностью. Женщина пояснила, что никаких контрактов с зарубежными контрагентами не заключала, декларацию на товары в таможню не подавала, и каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах орловской фирмы, не знает.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮ сведений о подставном лице».

Дело передали орловским полицейским, им теперь предстоит разобраться во всех тонкостях махинаций с регистрационными документами.