Дело Турлова: в чём суть таинственного иска Генпрокуратуры к главе FIDE

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по иску заместителя генпрокурора РФ к Тимуру Турлову, президенту Международной шахматной федерации (FIDE), компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. 

Беседа сторон назначена на 15 октября, но предмет и требования иска официально не раскрываются. Иск был подан 24 сентября — за два дня до выборов в Самарканде, где Турлов получил 110 голосов делегатов и был избран главой FIDE. Категория спора, согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, — споры из административных и иных публичных правоотношений. Об этом пишет lenta.ru.

Поскольку Генпрокуратура не комментирует суть дела, в СМИ начали публиковать неподтверждённые версии. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники высказал предположение о возможном признании ответчиков экстремистами и обращении их имущества в доход государства. В публикации формулировки носили осторожный характер — источники «полагают» и «предполагают». Однако при дальнейшем распространении информации условное наклонение исчезало и гипотеза преподносилась в заголовках как установленный факт.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и намерены его изучить. Активов у группы и лично у Турлова в России нет, поэтому комментировать требования, с которыми сторона пока не ознакомлена, невозможно. Российский бизнес был выведен из периметра группы в 2022 году, когда Турлов сменил российское гражданство на казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения проданы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, его акции торгуются на Nasdaq, операционный центр расположен в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями СНБО Украины сроком на пять лет — блокировка активов и запрет на вывод капитала. По данным Forbes.ua, заблокировано 12 800 счетов на сумму 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальной комиссии по ценным бумагам пришлось принимать отдельное постановление, чтобы клиенты подсанкционного брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

Юристы обращают внимание на то, что административный иск к иностранному гражданину и компаниям, не имеющим активов и деятельности в России, практически лишён исполнительского смысла. Какие именно активы предполагается обращать в доход государства, из материалов дела неясно. Генпрокуратура, которая обычно сопровождает иски об экстремизме публичными заявлениями, в данном случае релизов не выпускала.

Хронология событий выглядит следующим образом: 24 сентября иск зарегистрирован, 26 сентября Турлов избран президентом FIDE, 27 сентября Генеральная ассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, 1 октября о деле сообщили СМИ. Связь между этими датами прослеживается лишь на уровне предположений. 

До заседания 15 октября и оглашения исковых требований содержание дела остаётся неизвестным, и делать выводы о целях прокуратуры и возможной конфискации имущества преждевременно.