Осужденные в Орле «черные риелторы» предлагали клиентам квартиры по ценам ниже рыночной

СИ «Орловские новости» стали известны подробности дела «черных риелторов», похищавших деньги орловцев, которые хотели купить жилье через ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости».

Сведения о проблемах с оказанием услуг по приобретению квартир местной риелторской конторой ООО «ДОН» - «Дом Орловской недвижимости», офис которой находился на 1 этаже по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47 Б, стали появляться в СМИ с октября 2017 года.

ООО «ДОН», имея уставной капитал 15000 руб., предлагало клиентам квартиры по ценам ниже рыночной на большинстве торговых интернет-площадках. Елена Кадеева и Ирина Полунина организовывали показ квартир и в дальнейшем говорили клиентам, что инвестируют денежные средства в подрядные организации ПАО «ОрелСтрой», которые приобретают строительные материалы и оказываю застройщику услуги в сфере строительства, тем самым осуществляются так называемые «скидки». После получения денежных средств составлялись соглашения об авансе, договор поручение, расписывались в квитанции за получение денежных средств, в качестве кассира роспись ставила Полунина И.В. Конкретные организации не назывались.

Основная коллега по бизнесу Кадеевой Е.А. Полунина И.В. рассказывала, о том как «себя вести» клиентам при осуществлении пересылки документов (в т.ч. платёжных поручений) по оформлению сделок. Потерпевшие говорили, что Ирина даже звонила в ПАО «ОрелСтрой» и от имени клиентов, узнавала информацию о ходе ведения финансовых операций, сроков сдачи объектов недвижимости, сама переносила сроки подписания документов.

Елена Кадеева оформляла договора даже по одной подписи на листе бумаги. Некоторые клиенты оформляли кредиты.

Однако, с октября 2017 года началось затягивание сроков выполнения обязательств по заключенным ООО «ДОН» с клиентами соглашениям.

Елена Кадеева стала пояснять, что после получения денежных средств от физических лиц, она впоследствии якобы инвестировала их в ООО «АВА» и некоторые другие фирмы, которые она не хочет называть, в целях получения прибыли и якобы оформления так называемой «скидки» клиентам ООО «ДОН» и оплаты впоследствии оформляемых объектов недвижимости.

Директором ООО «АВА» (ИНН: 5752002677), ООО «Стройкомплекс» (ИНН: 5703005026) офис был адресу: г. Орел, ул. Бурова, д. 3. являлся Есаян Гарегин. Кроме него, учредителем являлся Жаворонков Андрей. По информации наших источников, Есаяна с Кадеевой познакомил как раз Жаворонков А.А., жена которого работала в ПАО «ОрелСтрой».

Несмотря на то, что все члены указанной группы до последнего предлагали не обращаться в правоохранительные органы, а у некоторых даже продолжали брать деньги, к середине 2018 года общая сумма задолжности ООО «ДОН» перед клиентами составила более 70 млн. руб. Стоит отметить, что за 2,5 млн. рублей в то время можно было купить 3-комнатную квартиру.

В результате проведенных ОРМ сотрудниками полиции и ФСБ следователями были возбуждены более 10 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В рамках проведенной кропотливой работы сотрудников правоохранительных органов были получены достоверные данные о том, что денежные средства участников долевого строительства Елена Кадеева похитила в составе преступной группы.

Кроме того, стало известно, что к указанной схеме также причастен и «молодой предприниматель и бизнесмен» Черников Александр Александрович, являющийся директором ООО «Успех» и имеющий непосредственное отношение к организациям ООО «ПримаОйл», ООО «АльянсСтрой», ООО «РегТорг», через которые также выводились денежные средства клиентов ООО «Дон». Следователями полиции по вновь выявленным эпизодам противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела по п. «б», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В результате деятельности преступной группы более 60 человек пострадали, им нанесен ущерб более чем на 100 млн. руб. В основном среди них пенсионеры, инвалиды, врачи, инженеры, молодые семьи, некоторые из которых остались без жилья и с долгами.

Несмотря на масштабы и резонанс преступления Елена Кадеева и основные фигуранты дел до 2023 года находились на свободе под подпиской.

Как рассказала одна одинокая пенсионерка, которая принесла в ООО «Дон» все свои сбережения и своих родственников и осталась ни с чем: «На одной из крайних встреч Кадеева Е.А. в мой адрес сказала о том, что я скоро умру и деньги мне не понадобятся, а она в свою очередь, если будет осуждена, в последующем освободиться по условно-досрочному и будет счастлива с большими деньгами».

За 6 лет расследования уголовного дела Елена Кадеева почтоянно попадала в больницы, что позволяло ей свободно передвигаться по городу. Даже после оглашения приговора она уехала на скорой.

Вся группа методично и целенапраправлено затягивала сроки расследования, заседания переносились по всем возможным причинам.

Приговор в законную силу не вступил. 

Напомним, «черные риелторы» проведут в колонии общего режима от 5 до 7 лет. Также им придется выплатить штрафы от 600 000 до 800 000 рублей.

Для возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество осужденных общей стоимостью более 45 млн рублей наложен арест.