Орловская пенсионерка стала подставным лицом фирмы. На нее завели дело

Орловский СК возбудил в отношении жительницы Орла уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа). Ее подозревают в совершении пяти преступлений по этой статье.

По данным следствия, с апреля 2021 по июнь 2021 года 60- летняя орловчанка являлась учредителем и генеральным директором ООО «АСТИ М». Фактически фирмой она не руководила,т.е. являлась подставным лицом. Также у нее находились принадлежащие компании электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота средств по расчётным счетам компании.

Орловчанка допрошена.  В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как уточнили в орловском СК, с начал этого года аналогичные уголовные дела возбуждены в отношении еще двоих жителей Орла. Всем им грозит до 7 лет лишения свободы.