Алексей Богомолов раскрыл детали дела главы орловского филиала «Россельхозбанка» Шихмана

Журналист Алексей Богомолов в своей статье для FLB рассказал, как глава орловского филиала «Россельхозбанка» Михаил Шихман стал фигурантом уголовного дела.

По информации Богомолова, у органов следствия имеется не одна сюжетная линия по деятельности в Орле задержанного сотрудниками ФСБ Михаила Шихмана. Однако основной линией является превышение должностных полномочий, касающихся дела ООО «ММК» -Мценского мясоперерабатывающего комбината и затрагивающих период с конца 2019 года по начало 2020 года.

- 31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершению операций по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в рамках закона №115-ФЗ. В обращении было указано на то, что генеральный директор ООО «ММК», Дмитрий Атрощенко, начиная с декабря 2019 года прекратил добросовестно исполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа общества, игнорировал денежные обязательства перед контрагентами и сотрудниками, а также прекратил предоставлять формы налоговой отчётности, - пишет Богомолов.

По данным журналиста, владелец комбината направил главе орловского филиала «Россельхозбанка» Шихману обращение с требованием не осуществлять инициированных Атрощенко операций по расходованию средств «ММК». Как указал владелец мясоперерабатывающего предприятия, Атрощенко безосновательно распоряжается деньгами комбината и действует ему во вред. Ко всему прочему, владелец «ММК» пояснил, что обратился по данному вопросу в полицию.

Уже в январе 2020 году полномочия Атрощенко как гендиректора комбината были прекращены. Данная информация была передана Шихману.

- Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счета ООО «ММК» на счет «Albequipment trading PTE. LTD» (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции, - отмечает Богомолов.

Очевидно,  Шихман фактически содействовал неправомерному выводу средств со счетов Мценского мясоперерабатывающего комбината под видом оплаты по контакту с зарубежной компанией.

Причем, по информации Богомолова, было установлено, что директор-номинал из Сингапура не подписывал контракт, по которому были перечислены средства «ММК». Также никаких деловых отношений с мценским предприятием он не имел.

 - В результате, Арбитражный суд Москвы полтора года назад принял решение взыскать с АО "Россельхозбанк" в пользу ООО "ММК" убытки в размере 2 409 782, 40 евро, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб. 00 коп,- добавил Алексей Богомолов.

Напомним, 11 апреля Советский суд Орла удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца главу орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана. По данным «Орловских новостей», Шихману вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

Шихман руководит орловским филиалом «Россельхозбанка» с сентября 2012 года. Ранее он работал в региональных подразделениях  «Райффайзенбанка», «Авангарда», а также во Всероссийском банке реконструкции и развития.