В Орле вышли на организатора незаконной финансовой пирамиды. Его обвиняют в хищениях 73 млн рублей

Сотрудники орловского управления ФСБ в сотрудничестве с полицией пресекли противоправную деятельность директора кредитного потребительского кооператива «Финанс Инвест». Его подозревают в мошенничестве. Об этом «Орловским новостям» стало известно из собственных источников.

В отношении мужчины, жителя Липецкой области, возбуждено уголовное дело по ч.4, ст.159 УК РФ. По данным следствия, с начала 2017 по декабрь 2018 годов меду КПК «Финанс Инвест» и более чем 500 жителями Орловской области были заключены договоры передачи личных сбережений на сумму 73 миллиона рублей. По условиям договоров, кооператив брал на себя обязательства выплатить пайщикам доход в виде процентов за пользование привлеченным средствами.

Между тем, в целях хищения денег, руководитель «Финанс Инвест» готовил фиктивную документацию об их инвестировании на подставные фирмы, которые в дальнейшем банкротились. Общая сумма похищенных денег составила 73 млн рублей.

По аналогичной схеме действовало еще 8 филиалов «Финанс Инвест» в России.