FLB рассказало о фиктивных сделках семейных фирм бизнесмена Маркина

FLB продолжает серию публикаций расследований о фирмах, принадлежащих семье Маркиных.

Так, автор статьи напомнил, что активная совместная деятельность семейных фирм Михаила Маркина, ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф», началась в 2018 году и достигла апогея в 2021 году. За это время расходы «Техспецкомплект» выросли с 64,4 млн рублей до 96,7 млн рублей. При этом себестоимость стройматериалов, как утверждают, составила в 2018 году 84,3 млн рублей, в 4 квартале 2019 года – 118 млн рублей, в 2020 году – 89 млн рублей.

FLB утверждает, что эти данные свидетельствовать об одновременном отнесении строй материалов на расходы ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» в 2018-2019 годах. Причем фактически их закупало ООО «Техспецкомплект». Также согласно документу, имеющемуся в распоряжении FLB, фиктивной сделки по расходам ООО «Триумф» могли проводиться путем перечисления денег ИП. Затем средства в последующем обналичивали.

«Имеются вполне обоснованные предположения относительно того, что сумма расходов, отнесенная ООО «Техспецкомплект» на себестоимость составила 23 310 000 руб., что повлекло занижение налоговой базы по налогу на прибыль и сумме исчисленного налога на сумму 3 885 000 руб.», - пишет издание. Таким образом, фирма смогла «сэкономить» на налогах.

По информации FLB, в 2018 году в «Техспецкомплект» Михаилу Маркину и гендиректору Владимиру Рябко предоставлялись в распоряжение значительные подотчётные суммы. Однако авансовые отчёты на более чем 6,8 млн рублей не были предоставлены. Причем в предоставленных 28 документах в некоторых товарных чеках не было подписи продавца. А это ещё 3,3 млн рублей.

Далее такая практика продолжилась. Аналогичным образом действовало и другая Маркиных, ООО «Триумф».

Еще по теме: На благоустройстве площади Жукова в Орле похитили 15 млн рублей

Однако самый интересный «сюжет» связан с укладкой тротуарной плитки на различных городских объектах. Согласно документам, работы проводило ООО «Техспецкомплект», однако, по информации FLB, эту плитку не покупало ни ООО «Триумф», ни ООО «Техспецкомплект». Причем общая стоимость плитки составила более 20 млн рублей.

Эти работы заказывало УКС Орла. По данным FLB, когда возникла необходимость подтверждения наличия плитки организация предоставила различнфые сертификаты на стройматериалы. Только документов на плитку среди них не оказалось.

Подробности читайте в материале FLB.