Подпольные банкиры для незаконного обналичивания денег использовали десятки фирм-однодневок в Орловской области

Для незаконного обналичивания денежных средств подпольные банкиры использовали свыше сотни фирм-однодневок по всей стране. Деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, пресечена, сообщается на официальном сайте МВД России.

Как установили сотрудники полиции, злоумышленники, используя реквизиты более чем 130 фирм-однодневок, зарегистрированных на территории Орловской, Брянской, Московской, Калужской, Смоленской, Ленинградской и ряда других областей, обналичивали денежные средства «клиентов» за комиссионное вознаграждение. Полученный ими незаконный доход составил не менее 53 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«При проведении обысков изъято несколько сотен печатей и пластиковых карт, компьютеры и рабочая документация. Предполагаемый организатор незаконной деятельности задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, соучастники находятся под подпиской о невыезде», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.