Силовики задержали крупных обнальщиков, работавших с орловскими клиентами

В Липецке задержаны восемь человек, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Среди их клиентов были фирмы из Орловской области.

Как сообщила генерал-майор Ирина Волк, официальный представитель МВД России, задержание произошло после совместной работы полиции и ФСБ. Среди задержанных пятеро мужчин и три женщины. Работая с банковскими счетами подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, они оперировали денежным потоком в размере миллиарда двухсот миллионов рублей. Предположительно это позволило им заработать порядка 168 миллионов.

«В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», - рассказали в полиции.

Кроме орловских клиентов теневые банкиры обслуживали фирмы из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Московской и Тамбовской областей.