В Орле в суд направили дело о банковских махинациях на 20 млн рублей

В Орле в суд направили дело девяти членов организованной группы по кредитным махинациям, сообщили в областной прокуратуре.

Им вменяют п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц),  ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконную банковскую деятельность).

По версии следствия,  в период с марта 2019 года по апрель 2021-го обвиняемые, не имея лицензии, осуществляли незаконные банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.  Для этих целей участники организованной группы использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, открытые в различных банках на территории Орла и Орловской области. За осуществление банковских операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств.

Незаконным способом им удалось заработать по меньшей мере 20 млн рублей.

«Двое обвиняемых признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд», - сообщили в ведомстве.