В Орле полиция не стала повторно возбуждать дело по банку «Церих»

Орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в лишенном лицензии в 2016 году местном банке «Церих». Наказать его бывших управленцев уже третий год просят Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает «Коммерсант» со ссылкой на региональное УМВД.

«Незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета. Уголовное дело уже закрывалось, но после жалоб АСВ и привлечения силовиков из Москвы орловская полиция возобновляла проверку», - пишет издание.

АСВ всю первую половину 2019-го года добивалось возбуждения нового дела уже по трем статьям УК: растрата (ст. 160 УР РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196) и злоупотребление полномочиями (ст. 201).

• В октябре 2018 года полиция завершила расследование уголовного дела о злоупотреблениях топ-менеджеров лишенного лицензии банка «Церих».  Дело закрыто в связи с отсутствием события и состава преступления. 
• В 2016 году конкурсным управляющим стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно же совместно с Банком России настояло на привлечении к ответственности топ-менеджеров банка. Как пишет «Коммерсант», АСВ заявляло о том, что «Церих» незадолго до конца работы выкупил долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка, потерявшего лицензию с разницей в неделю с орловским. Залогом по кредиту в 70 млн рублей стал миллион листов картона, которые в итоге достались «Цериху» вместо денег».
• Уголовное дело полиция возбудила в сентябре 2016-го и только по злоупотреблению полномочиями с «существенным вредом организации» Расследование в декабре 2017 года уже прекращалось, но после этого уже АСВ смогло оспорить решение полицейского следствия в прокуратуре и возобновить ход дела. Однако в итоге, как выяснилось, дело вновь закрыли.